O truque inteligente de Renato Franchi Filho que ninguém é Discutindo



das fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios por fraudes utilizando relacao as demais agravantes, DMR

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do INSS as contribuições dos empregados entre os anos de 2003 e 2006

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a FORMATOçãeste do umestoque Inconveniente do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestãeste" e, quando em Argumento utilizando Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar por as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, matfoirias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste sãeste, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios por análise produzidos por áreas técnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestão, nem por decisões comerciais e de negócio de tais sociedades, sendo produzidos por convénio usando este juízo de valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

No qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Ainda por tratado utilizando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido para um presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua própria deportação, qual nãeste tem prazo de modo a acontecer.

fim de sonegar os tributos devidos através INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Muito mais do 600 milhoes do reais, porem nao comprovou a

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 103827 SP 2007.03.00.103827-1 (TRF-3) Data de publicação: 04/12/2008 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO Do INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. I - Hipótese em qual este compulsar Destes autos revela que a ação foi proposta em dezembro por 1998, com citaçãeste da executada em abril de 1999. Pelo ano por 2000, ao de que parece, foram incluíDE duas pessoas físicas no pólo passivo (Nair Astorri Nardini e Sidney Maurício Nardini (fls. 32). Depois, em marçeste do 2001, a exeqüente desistiu do feito em relaçãeste a uma Parcela que nãeste é possível identificar, como presente nos autos mal o pedido reproduzido a fls. 33. Em maio de 2006, ainda, foi expedido edital do citaçãeste Destes diretores Renato Franchi e Orlando Sanchez Filho (fls. 38), isento qualquer notícia acerca do que teria motivado este pedido de inclusão do Maristela Astori Nardini, Bruno Nardini Feola e Mario Nardini Feola mal em setembro por 2006, pedido esse qual, indeferido, ensejou oferecimento do presente agravo contra a decisão que reconheceu a prescriçãeste intercorrente em relação a os. II - A primeira vista o interregno temporal entre os atos processuais parece veja este site demasiado longo, e a escassa documentaçãeste trazida aos autos através recorrente não permite de que se chegue do imediato à conclusãeste por de que não tenha havido iné especialmentercia do sua própria parte a possibilitar o reconhecimento da ocorrência da prescriçãeste. III - sites Há, no presente recurso, cópia de uma procuração da empresa executada a fls. 19 dos autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido por inclusão do responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Essa MANEIRA saiba como instruído o recurso, utilizando enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita o conhecimento do trâmite da demanda e, por isso, impede de que se analise a possibilidade de reforma do decisum atacado, como ausente prova capaz do demonstrar de que este pedido de inclusão Destes responsáveis tributários de que estavam à frente da empresa exatamente pelo período em de que venceram os tributos nãeste tenha sido formulado dez anos após a propositura da demanda por inércia da exeqüente.

recursos para pagamento de despesas, custos e aquisição por bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as empresas do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

não havendo, logo, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação do compra e

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato por cheques usados para muitos pagamentos beneficiando outras

nao conseguiu explicar este porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, muito menos a razao através qual

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